Noticias

Los bancos informarán sobre la residencia fiscal de sus clientes

0

El gobierno español ha presentado el borrador del Real Decreto que obligará a los bancos a identificar la residencia fiscal de sus clientes, como continuación al sistema de intercambio de información automático propuesto por la OCDE el pasado mes de Octubre 2014, ratificado por 50 países y jurisdicciones, y previamente el FACTA de Estados Unidos y el posterior acuerdo firmado por Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.

La información comenzará a ser intercambiada a partir de 2017 en relación con las cuentas bancarias existentes en 2016. Los bancos tendrán que identificar la residencia fiscal de cada titular y, cuando sea requerido, quién ostenta el control real de las cuentas.

Leave a Reply